| |
Інформація про органи управління емітента.
| Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо. |
| Управлiння Товраиством здiйснюється його органами управлiння вiдповiдно до їх компетенцiї.
Вищим органом Товариства є Збори Учасникiв, якi складаються з Учасникiв, або їх представникiв.
Представником учасника може бути особа, яка дiє за довiренiстю Учасника або групи Учасникiв. Учасники вправi в будь-який час замiнити свого представника у Зборах Учасникiв, сповiстивши про це iнших Учасникiв. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на зборах iншому учаснику або представниковi iншого Учасника Товариства.
Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у статутному фондi.
Збори учасникiв скликаються не рiдше двох разiв на рiк.
Збори Учасникiв вважаються повноправними, якщо на них присутнi Учасники (представники учасникiв), якi володiють в сукупностi бiльш нiж 60 вiдсотками голосiв, а в питаннях, якi потребують одностайностi, - всi Учасники.
Кожен з Учасникiв Товариства має право вимагати розгляд питання на Зборах Учасникiв при умовi, що воно було поставлено не пiзнiше нiж за 25 днiв до початку Зборiв.
Позачерговi Збори скликаються Головою Зборiв у випадку неплатоспроможностi Товариства, а також в iнших випадках, якщо цього вимагають iнтереси Товариства в цiлому, а також, коли виникає загроза значного скорочення Статутного фонду Товариства.
Збори Учасникiв мають збиратися також за вимогою виконавчого органу Товариства. Учасники Товариства, якi володiють в сукупностi бiльш нiж 20 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових зборiв Учасникiв в любий час та за любим приводом, стосовно дiяльностi Товариства. Якщо на протязi 25 днiв Голова Товариства не виконає указаної вимоги, вони мають право скликати Збори Учасникiв.
Про проведення Зборiв Учасники повiдомляються не менше, як за 30 днiв до скликання Зборiв.
Кожний з Учасникiв вправi вимагати розгляду питання на Зборах, якщо воно поставлено ним не пiзнiше, як за 25 днiв до початку Зборiв. Не пiзнiше, як за 7 днiв до скликання Зборiв, Учасникам повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборiв. З питань, не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх Учасникiв, присутнiх на Зборах.
Учасник Товариства який систематично не виконує обов'язки, чи неналежним чином виконує обов'язки, або ж перешкоджає своїми дiями досягненню цiлей Товариства, може бути виключений з Товариства на основi рiшення Зборiв Учасникiв Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) в голосуваннi участi не приймає.
Виключно компетенцiєю Зборiв Учасникiв є:
1.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання.
2.Внесеня змiн до Статут Товариства та Установчого договору.
3.Обрання та вiдкликання членiв виконавчого оргуну та ревiзiйної комiсiї.
4.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв.
5.Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень.
6.Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
7.Затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товарства.
8.Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
9.Затвердження договорiв (угод), укладених на суму, що перевищує розмiр Статутного фонду Товариства.
10.Прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.
11.Встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв.
12.Вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника.
13.Виключення Учасника з Товариства.
Збори вважаються повноважними, якщо на них присутнi всi Учасники. Одностайнiсть необхiдна при вирiшеннi питань, зазначених в п.1, 2 та 13. З решти питань рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв.
Виконавчим органом Товариства є Директор.
Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв. Збори учасникiв можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень до компетенцiї Директора.
Директор пiдзвiтний Зборам Учасникiв i органiзує виконання їх рiшень. Директор не в правi приймати рiшення обов'язковi для Учасникiв Товариства. Директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом.
Директор має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, видавати доручення, вiдкривати в установах банкiв рахунки, укладати угоди та iншi юридичнi акти та папери. Усi господарськi договори (угоди) Товариства пiдписуються Директором Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Зборiв Учасникiв Товариства та членом Ревiзiйної комiсiї.
Директор може бути звiльнений з посади до виповнення строку контракту при невиконаннi умов контракту.
До виключної компетенцiї Директора належить прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства.
Контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка складається iз представникiв Учасникiв у кiлькостi трьох осiб.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку дiяльностi Директора Товариства за дорученням Зборiв учасникiв, з власної iнiцiативи або на вимогу Учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських чи iнших документiв та особистих пояснень.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Зборам Учасникiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Збори Учасникiв Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право ставити питання про скликання позачергових зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
Рiшення Зборiв Учасникiв завiряються пiдписами всiх присутнiх Учасникiв, а у разi проведення опитування - пiдписом Голови Зборiв Учасникiв з доданням усiх отриманих письмових вiдповiдей Учасникiв. |
|
Телефон: 
e-mail: